Azərbaycanlı İranın 3,2 milyard dollarını Hindistanda necə “əritdi” - Sensassion fakt
Tarix: 14-02-2015, 11:09 | Çap et
İrana məxsus milyardlarla dollar bu ölkəyə qarşı tətbiq edilmiş beynəlxalq sanksiyalardan yayınmaq üçün Hindistan üzərindən “yuyulub” və bu pul yuma sxemində iştirak edən qrupda Azərbaycan vətəndaşı da yer alır.
Virtualaz.org saytı bu sensasion faktı Hindistan qaynaqlarından əldə edib.
Həmin məlumatda deyilir ki, 7-i İran, 1-i Azərbaycandan olmaqla 8 əcnəbi Hindistanın əyalət şəhəri Çandigarhda kağız üzərində çoxsaylı şirkətlər yaradaraq bu şirkətlərin adlarına Hindistanın ən iri banklarından olan “UCO Bank”da hesablar açıblar. Həmin hesablara hissələrlə 3,2 milyard dollar köçürülüb.
Sənədlərdə göstərilib ki, həmin şirkətlər pulları bankdan çıxarıb. Lakin əslində qara pullar Dubay, Honkonq və digər yerlərdəki hesablara ötürülüb.
Hindistanın maliyyə kəşfiyyatı və və iqtisadi cinayətlərlə mübarizə aparan xüsusi xidməti (The Directorate General of Economic Enforcement) İrana məxsus milyardlarla dolların “UCO Bank” üzərindən “yuyulmasını” təşkil edən qrupa qarşı təhqiqat aparır. Təhqiqat zamanı müəyyən olunub ki, bankın icraçı direktoru Arun Kaul həmin qrupun əli ilə yuyulan milyardlarla dolların İrana məxsus olmasından xəbərdar olub.
Məlumata görə, milyardlarla dolların “yuyulması”nı təşkil edən qrup üzvləri Hindistana tələbə vizaları ilə daxil olub. Onların kimlikləri hələlik açıqlanmır.
Fevralın 12-də ABŞ-ın maliyyə naziri Stüart Levi ilə Hindistanın Mərkəzi Bankının və Maliyyə Nazirliyinin rəsmiləri arasında Dehlidə aparılan danışıqlarda İran pullarının “UCO Bank” üzərindən “yuyulması”na dair təhqiqat müzakirə olunub.
Stüart Levi və Hindistanın maliyyə naziri Arun Jaitley keçirdikləri mətbuat konfransında bildiriblər ki, ABŞ və Hindistan İrana məxsus “qara pullar”ın “yuyulması”nın qarşısını almaq üçün birgə işləyirlər. Bildirilib ki, Hindistanın Mərkəz Bankı “UCO Bank” üzərindən İran pullarının “yuyulması”nın üzə çıxmasından sonra bütün banklara offşor hesablar üzərindən pul köçürmələrinə nəzarəti gücləndirmək barədə təlimat verib.
Qeyd edək ki, bu, İrana aid milyardların beynəlxalq sanksiyalardan yan keçməklə “yuyulması”nda Azərbaycan izinə dair ilk fakt deyil. Bundan əvvəl İran əsilli azərbaycanlı iş adamı Rza Zərrabın Türkiyə üzərindən İrana məxsus yüz milyardlarla dolların transferini necə həyata keçirdiyi Türkiyədə 2013-cü ilin 17 dekabr həbsləri zamanı üzə çıxmışdı. Məlum olmuşdu ki, Rza Zərrab bu pul yuma sxemində Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş, fəaliyyəti yalnız kağız üzərində olan şirkətlərdən də istifadə edib. Həmçinin onun pul yuma sxemində Azərbaycandan olan şəxslər də yer alıb.
|
|
|
|
|
|
|
|
Putin SSRİ-ni bərpa edə biləcəkmi?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| • "Sədat Quliyev və adamları ailəmi öldürməklə hədələyirlər" – Asif Bayramov
Bu gün, 11:34 |
|
|
|
| • "Bir az da belə davam etsə, özümüz epidemiya mənbəyinə çevriləcəyik" - Naxçıvanda 120-yə yaxın əməkdaş gigiyenik problemlə üzləşib
Bu gün, 11:28 |
|
|
|
| • Hakim Elnur Nuriyevin əyilən HÖKMÜ: Cənab Prezident, iki dələduzu o XİLAS etdi... - NARAZILIQ VAR...
Bu gün, 11:25 |
|
|
|
| • “Uşaqlarımız Şəhidlər Xiyabanında yatanlardır... Necə yəni, uşaqpulu versəniz, onun atası işləməyəcək?”
Bu gün, 11:21 |
|
|
|
| • Naxçıvanın keçmiş naziri BÜDCƏ PULLARI İLƏ ÖLKƏDƏN QAÇIB - ŞOK FAKTLAR
Bu gün, 11:10 |
|
|
|
| • "Bank ötürmə etməkdən heç bir əsas olmadan imtina edir..." - GİLEY
Bu gün, 10:50 |
|
|
|
| • Qiymətlərin nəyə əsasən müəyyənləşdirildiyi araşdırılmalıdır - ÇAĞIRIŞ
Bu gün, 10:37 |
|
|
|
| • “44 günlük müharibədən sonra oruc tutdum, bir həftə nə çörək yedim, nə su içdim” - Paşinyan
Bu gün, 10:35 |
|
|
|
| • “Level Leasing” şirkətinin səhmdarları toplanır
Bu gün, 10:33 |
|
|
|
| • Böyük böhran qapıda: - Əgər avqusta qədər açılmasa...
Bu gün, 10:31 |
|
|
|
| • “Xətai Təchizat” ASC 2025-ci ili zərərlə başa vurub
Bu gün, 10:25 |
|
|
|
| • AZAL Naxçıvan reyslərini yenidən bərpa edib - DİQQƏT!
Bu gün, 10:21 |
|
|
|
| • Rusiyanın Ukraynadakı müharibəsi mülki nüvə elektrik stansiyalarına hücumları qanuniləşdirib - Tabu pozulub
Bu gün, 10:19 |
|
|
|
| • "Dəli Kür" -ə qarşı Kreml - TƏFƏRRÜAT
Bu gün, 10:17 |
|
|
|
| • “Qarabağ”a Elvinə görə təklif gəldi – Milyonlar müzakirə olunur
Bu gün, 10:12 |
|
|
|
| • Müğənnilərin WUF13-də iştirak etməməsi qınandı, Elnarə Abdullayeva cavab verdi: - “Telefondan başım çıxmır, qeydiyyat bilirəm mən?”
Bu gün, 10:04 |
|
|
|
| • Quba sakini icra hakimiyyətinin HƏDƏFİNDƏ - NARAZILIQ VAR...
Bu gün, 10:02 |
|
|
|
| • Kişi toydan qayıdan arvadını marketdə döydü: - “O, yanında dayanan tanımadığı şəxslə danışırdı”
Bu gün, 09:53 |
|
|
|
| • DTX-nin ekstradisiya etdiyi telekommunikasiya cinayətkarının CƏZASI BƏLLİ OLDU
Bu gün, 09:51 |
|
|
|
| • Paşinyan Ermənistan üçün Rusiya qazının qiymətinin artırılmasını istisna edib - KİV
Bu gün, 09:49 |
|
|
|
| • “Kəpəz Hospital”ın əməkdaşı 50 min manatlıq tibbi ləvazimat oğurladı - TƏFƏRRÜAT
Bu gün, 09:46 |
|
|
|
| • Ermənistanın Avrasiya İttifaqından çıxıb-çıxmayacağı onun öz işidir - Paşinyan
Bu gün, 09:39 |
|
|
|
| • İki müharibə Azərbaycanda tikinti bazarını “VURDU” - BELƏ DAVAM EDƏRSƏ...
Bu gün, 08:53 |
|
|
|
| • WUF13: Bakıda dəhşətli tıxac gözlənilirdi, ancaq... - ŞƏRH
Bu gün, 08:51 |
|
|
|
| • Azərbaycanlılarla bağlı qərar Gürcüstanı çətinə saldı: - Bakıdan sərhəd xahişinin əsl SƏBƏBİ
Bu gün, 08:50 |
|
|
|
| • Biri deyir KİŞİ MAAŞI yetərlidir, o biri də deyir ARVAD otursun evində... - Əcəb epoxaya düşmüşük...
Bu gün, 08:36 |
|
|
|
| • Sayğaca yüklənən pul QEYBƏ ÇƏKİLİR - GİLEY
Bu gün, 08:28 |
|
|
|
| • “Müasir dövrdə informasiya mühiti və sosial çağırışlar fonunda gənclər arasında mənəvi dəyərlər” mövzusunda tədbir keçirilib - FOTOLAR
Bu gün, 08:19 |
|
|
|
| • SOCAR-da KORRUPSİYA EHTİMALI: Ehtimal Abdullayev işin harasındadır? - NƏ BAŞ VERİR?
Bu gün, 08:14 |
|
|
|
| • Türkiyə siyasətində HÜQUQİ REDAKTƏ - GƏLİŞMƏ
Bu gün, 07:59 |
|
|
|
| • Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin rəhbərliyi Latviyada rəsmi səfərdədir – FOTOLAR
Bu gün, 07:54 |
|
|
|
| • Qarabağda işçilər pullarını ALA BİLMİR - NARAZILIQ VAR...
Bu gün, 07:36 |
|
|
|
| • Suraxanıda dövlətin qanunları İŞLƏMİR - BU DA FAKT...
Bu gün, 07:26 |
|
|
|
| • Nigar Rüfəti himayə edən kimdir? - İLGİNC
Bu gün, 07:22 |
|
|
|
| • "Kupça"sız evlərlə bağlı TƏKLİF - Onlara bir il müddət verilsin
Bu gün, 07:16 |
|
|
|
| • “Ay deputat xanım, cavanlar dünyaya uşaq gətirməsin?” - Xalq artisti HİRSLƏNDİ
Bu gün, 07:13 |
|
|
|
| • ABŞ Ukraynaya 108,1 milyon dollar dəyərində ZRK avadanlığının satışını təsdiqləyib
Bu gün, 07:09 |
|
|
|
| • Paşinyan erməniləri “haqq yoluna” gətirə biləcəkmi? - AKTUAL
Bu gün, 06:40 |
|
|
|
| • İTV rəhbərliyi uğrunda yarış - Media nümayəndələri vəziyyəti dəyərləndirdi
Bu gün, 06:37 |
|
|
|
| • Nazirlik Dərslik çapına 6 milyon manatlıq böyük büdcə ayırdı - DETALLAR
Bu gün, 06:33 |
|
|
|
| • Niyam onları belə yad etdi - FOTO
Bu gün, 06:29 |
|
|
|
| • Quru sərhədlərlə bağlı mühüm XƏBƏR – Gözlənilən tarix bilindi
Bu gün, 06:26 |
|
|
|
| • Hörmüzün blokadasının davam etməsi 2008-ci ildəki kimi böhran təhlükəsi yaradır - “Bloomberg”
Bu gün, 06:20 |
|
|
|
| • Tramp Qrenlandiyanı güclə ələ keçirmək fikrindən imtina edib - ABŞ səfiri
Bu gün, 06:18 |
|
|
|
| • “Ermənistana yeganə təsiri Azərbaycan edə bilir” - Ovannsiyan
Dünən, 17:35 |
|
|
|
| • Bir neçə şirkət “MilliKart”dakı payını “ASB Bank”a satıb
Dünən, 17:31 |
|
|
|
| • ADSEA 2,7 milyon manatlıq nasos aqreqatları alır
Dünən, 17:23 |
|
|
|
| • “İndi niyə şikayət edirsiniz?” - “Avroviziya” təmsilçisi ittihamlara cavab verdi
Dünən, 17:11 |
|
|
|
| • Kremlin vəzifə verdiyi komissiya sədri Azərbaycanı hədəf aldı - DETALLAR
Dünən, 17:03 |
|
|
|
| • Lukaşenko və Putin nüvə qüvvələrinin təlimində videobağlantı ilə əlaqə saxlayıblar
Dünən, 17:01 |
|
|
|
|
